DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI - provv.288 del 3 aprile 2015 - Antiriciclaggio ASSETTO ORGANIZZATIVO e PRESIDIO ANTIRICICLAGGIO - Valutare,Acquisire,Cedere un' azienda o le partecipazioni di un' azienda iscritta ex art. 106 T.U.B. e CONFIDI ex art. 155 comma 4 (nuovo art. 112 T.U.B)-Social lending

*DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI (provv.288 del 3 aprile 2015)*

* I documenti (formato PDF) non dispongono di commenti aggiuntivi, ma sono finalizzati per agevolare la comprensione del Provvedimento Bankitalia del 3 aprile 2015 n.288,
per effetto dei collegamenti ipertestuali e le note di richiamo dei singoli articoli.

TITOLO I SOGGETTI E ATTIVITA’ \|
Capitolo 1 \| AUTORIZZAZIONE
Capitolo 2 \| GRUPPO FINANZIARIO
Capitolo 3 \| ATTIVITÀ ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

TITOLO II \| PARTECIPANTI ED ESPONENTI \|
Capitolo 1 \| PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO
Capitolo 2 \| ESPONENTI AZIENDALI

TITOLO III \| ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI \|
Capitolo 1 \| ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

TITOLO IV \| VIGILANZA PRUDENZIALE \|
Capitolo 1 \| DISPOSIZIONI COMUNI
Capitolo 2 \| AMBITO DI APPLICAZIONE
Capitolo 3 \| FONDI PROPRI
Capitolo 4 \| REQUISITI PATRIMONIALI
Capitolo 5 \| RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO
Capitolo 6 \| RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB
Capitolo 7 \| TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)
Capitolo 8 \| OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
Capitolo 9 \| RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO
Capitolo 10 \| RISCHIO OPERATIVO
Capitolo 11 \| RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO
Capitolo 12 \| GRANDI ESPOSIZIONI
Capitolo 13 \| INFORMATIVA AL PUBBLICO
Capitolo 14 \| PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE
Capitolo 15 \| DISPOSIZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI FONDI PROPRI

TITOLO V \| VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI \|
Capitolo 1 \| VIGILANZA INFORMATIVA
Capitolo 2 \| COMUNICAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA
Capitolo 3 \| OPERAZIONI RILEVANTI
Capitolo 4 \| VIGILANZA ISPETTIVA

TITOLO VI \| SANZIONI \|
Capitolo 1 \| PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO VII \| ALTRI SOGGETTI FINANZIARI \|
Capitolo 1 \| CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)
Capitolo 2 \| SOCIETA’ FIDUCIARIE
Capitolo 3 \| AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO

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TUB - TESTO UNICO BANCARIO
PROVV. BANKITALIA 3 aprile 2015 n.288
DECRETO MEF 2 aprile 2015.n.53
D.lgs 13 agosto 2010 n.141 integrale
I CONFIDI MAGGIORI (ex art.107 TUB)
D.lgs del 14 novembre 2016 n.223

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